证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-043
软控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024
年9月24日以邮件方式发出通知，于2024年9月27日上午10点在公司研发大楼会议室
以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《软控股份有限公司2021年限制性股票激励
计划》的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售
条件的激励对象共20人，可解除限售的限制性股票数量为588.00万股，占公司目前
总股本比例为0.5797%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所
需的相关事宜。
《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、杨慧丽、张垚回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。
期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除
限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 239 人，可解除限售的限
制性股票数量为 4,684,050 股，占公司目前总股本比例为 0.4618%，同意公司为满
足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划》的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期期权行权条件已经成
就，本次符合行权条件的激励对象共 243 人，可行权的股票期权数量为 6,955,950
份，占公司目前总股本比例为 0.6857%，同意公司为满足条件的激励对象办理股票
期权行权所需的相关事宜。
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《软控股份有
限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第二十次会议已对本次股票期权
行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 6.024 元/股。
《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成
就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《软控股份有限公司2023年限制性股票激
励计划》的规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限
售条件的激励对象共51人，可解除限售的限制性股票数量为1,875.00万股，占公司
目前总股本比例为1.85%，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限
售所需的相关事宜。
《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司申请不
超过 10,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准
（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）生
产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度。
《关于对外融资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请不
超过 3,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准
（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该
授信额度。
《关于对外融资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
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