证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-032
东方证券股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三
十八次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 9 月
表决董事 13 人。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》和
《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议
案：
一、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司战略管理制度>
的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略发展委员会全体成员事前审议通过。
二、审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年度绩效考核与分
配的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，金文忠先生、鲁伟
铭先生 2 名董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通
过。
特此公告。
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