皖新传媒: 皖新传媒第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-27 18:15:51
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证券代码:601801     证券简称:皖新传媒      公告编号:临 2024-071
              安徽新华传媒股份有限公司
  第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示:
  ? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
  ? 本次董事会议案全部获得通过。
     一、董事会会议召开情况
  (一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十一
次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。
  (二)公司于 2024 年 9 月 23 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。
  (三)公司于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 4806
会议室召开本次会议。
  (四)本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
  (五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司监事和高管等人员列席了会
议。
     二、董事会会议审议情况
     (一)审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更会计
师事务所的公告》(公告编号:临 2024-073)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
  本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第七次会议
审议通过。
  本议案需提请股东大会审议批准。
  (二)审议通过《公司关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》
   《上海证券报》
         《证券时报》
              《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2024
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-074)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
  特此公告。
                        安徽新华传媒股份有限公司董事会

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