智微智能: 第二届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-27 18:15:35
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证券代码:001339      证券简称:智微智能            公告编号:2024-068
              深圳市智微智能科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日
以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,
董事长袁微微女士主持会议,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,会议通过以下议案:
   (一)审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   因公司实施 2024 年半年度利润分配,根据公司《深圳市智微智能科技股份有限
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司实施权益
分派后,公司需对本次激励计划涉及的有关权益价格进行相应调整。
   具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》
                                      (公
告编号:2024-070)。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   (二)审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                         (公告编号:2024-071)。
的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  董事会同意公司本次使用不超过 5,000 万元部分闲置募集资金暂时补充流动资
金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的,不会影响募集资金投
资项目计划的正常进行,不会改变或变相改变募集资金用途,有利于缓解公司流动
资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益。
  公司董事会审计委员会审议通过了该议案,中信证券股份有限公司对本议案发
表了核查意见。
  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号:2024-072)和《中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  (四)审议通过《关于公司向银行增加申请综合授信额度的议案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为满足公司日常经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,董事会同意公司申请增
加综合授信额度 150,000 万元。授信期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效,在授信期内,上述授信额度可以循环使用。同时,董事会授权董事长全权代表公
司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
  本次增加申请综合授信额度 150,000 万元后,公司及子公司可向银行申请综合授
信额度金额合计不超过人民币 700,000 万元。
  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司向银行增加申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-073)
  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经公司总经理提名,
董事会同意聘任李敏女士为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:2024-074)。
  本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
  (六)审议通过《关于择机召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司工作安排,公司
将择机召开临时股东大会,对本次董事会审议通过且需提交股东大会审议的议案进
行审议,有关临时股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股
东大会通知为准。同时,提请董事会授权董事长发出最终的股东大会通知。
  三、备查文件
  特此公告。
                          深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

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