证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-71
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易基本情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过支付现金
及增资的方式获取甘肃皓天科技股份有限公司（以下简称“皓天科技”或“标的公
司”）51%股权。
本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次交易不涉及关联交易；本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不
会导致公司控制权的变更。
二、本次交易的进展情况
于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临 2024-61）。
截止目前，公司正在积极组织各方推进本次重组事项所涉及的尽职调查、审计、
评估等各项工作，相关工作暂未完成。待相关工作完成后，公司将视情况履行相关
决策和审批程序。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次重组尚处于筹划阶段，本次交易所涉及的尽职调查、
审计、评估等工作尚未最终完成。皓天科技为主动申请撤回 IPO 申报企业，其 2023
年度营业收入较 2022 年度有所下滑，2023 年及 2024 年上半年经营均为亏损状态。
本次交易相关事项尚需进一步论证协商，本次交易各方最终能否就本次交易达成一
致意见并签署相关协议存在重大不确定性。
本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，
最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。
本次交易相关事项尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分
阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十八日
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