证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-057
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 27 日上午在公司 1 号会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
院授权委托独立董事何谦代为行使表决权。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，公司董事会同意制定《深圳市昌红科技股份有限公司
舆情管理制度》。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计
基础工作规范》等相关规定，与会董事同意公司结合实际情况对《财务会计管理
制度》《会计核算制度》进行修订。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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