珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-09-27 16:15:35
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
     会
     议
     资
     料
议案 1:关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 ...... 错误!未定义书签。
         黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
  为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相
关规定,特制定本次股东大会须知如下:
  一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,
参会人员应自觉维护会议秩序。
  二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权
利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。
  三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时,下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月10
日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到
登记后参会。
  四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
  五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月10日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐
项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
   六、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
                黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间:
现场会议召开时间:2024 年 10 月 10 日      14 点 00 分
网络投票系统及投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2024 年 10 月 10 日
                  至 2024 年 10 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
的 9:15-15:00。
二、会议地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人:董事长方同华
四、会议议程:
   (一)宣布会议开始,介绍参会股东(持股5%以上)及列席人员
情况
   (二)宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总
股本的比例,是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
   (三)宣读股东大会须知,推选计票人、监票人
   (四)审议股东大会议案:
 序号              议案名称
  (五)股东发言、提问及公司方面解答问题
  (六)股东对议案投票表决
  (七)主持人宣布工作人员统计表决票,大会休会
  (八)监票人宣读表决结果
  (九)律师宣读法律意见书
  (十)出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、
会议记录等文件上签字
  (十一)主持人宣布会议结束
议案一
      关于新增为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表:
  为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称
“黑医贸”)的银行融资需要,公司拟增加 2024 年度担保额度,主要
系为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6 亿元连带责任担保,
本次担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
  本次新增担保对象黑医贸的资产负债率为 70%以上,担保额度为
交股东大会审议。
  一、被担保人基本情况
  (一)黑医贸
                                                                           公司
公司名    成立日      注册资本      注册   法定代
                                                    经营范围                   持股
 称       期      (万元)      地点    表人
                                                                           比例
                                      化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类
                                      易制毒化学品(单方制剂、小包装麻黄素)
                                                        、第二类精神药品
                                      制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂(不含冷藏、冷冻药品)
                                      批发;食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、
黑龙江                                   蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料
珍宝岛    2004 年                         及茶叶、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)
                                                      】、化妆品、厨具卫具及
医药贸    4 月 27    35,000   鸡西   孙鸣朗                                         100%
                                      日用杂品、化工产品(不含化学危险品)
                                                       、建材批发、零售;
易有限      日
                                      野生药材收购(五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、
公司
                                      升麻、穿心龙、赤芍、苍术)
                                                  ;个人商务服务;各种项目的策
                                      划服务与公关服务;普通货物道路运输;企业管理咨询服务(不
                                      得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务)
                                                         ;企业形象策划
                                      服务;市场调查;医疗、医药咨询服务。
                                                                      单位:万元
         项目                    2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
       资产总额                            298,283.50                    278,394.84
       负债总额                            233,140.06                    212,664.71
        净资产                             65,143.44                     65,730.12
         项目                     2024 年半年度                  2023 年度
       营业收入                            115,791.25                    165,870.53
        净利润                             19,413.32                      9,466.94
      上述担保具体由董事会提请股东大会授权公司法定代表人处理
在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议,在额度内公司将不再
就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。
      关于新增为全资子公司提供担保额度的议案已于 2024 年 9 月 24
日在上海证券交易所网站进行披露,详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
      以上议案,请各位股东及股东代表审议。
                                     黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年十月十日

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