黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
会
议
资
料
议案 1：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 ...... 错误!未定义书签。
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相
关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月10
日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到
登记后参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月10日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日
至 2024 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总
股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
序号 议案名称
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、
会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
议案一
关于新增为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称
“黑医贸”）的银行融资需要，公司拟增加 2024 年度担保额度，主要
系为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6 亿元连带责任担保，
本次担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
本次新增担保对象黑医贸的资产负债率为 70%以上，担保额度为
交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
（一）黑医贸
公司
公司名 成立日 注册资本 注册 法定代
经营范围 持股
称 期 （万元） 地点 表人
比例
化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类
易制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）
、第二类精神药品
制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）
批发；食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、
黑龙江 蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料
珍宝岛 2004 年 及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
】、化妆品、厨具卫具及
医药贸 4 月 27 35,000 鸡西 孙鸣朗 100%
日用杂品、化工产品（不含化学危险品）
、建材批发、零售；
易有限 日
野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、
公司
升麻、穿心龙、赤芍、苍术）
；个人商务服务；各种项目的策
划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务（不
得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）
；企业形象策划
服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 298,283.50 278,394.84
负债总额 233,140.06 212,664.71
净资产 65,143.44 65,730.12
项目 2024 年半年度 2023 年度
营业收入 115,791.25 165,870.53
净利润 19,413.32 9,466.94
上述担保具体由董事会提请股东大会授权公司法定代表人处理
在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再
就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。
关于新增为全资子公司提供担保额度的议案已于 2024 年 9 月 24
日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日
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