方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2024年10月10日的交易时间段，即
台的投票时间为2024年10月10日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2024年10月10日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于补选董事的议案
各位股东：
因工作调整原因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董
事职务及审计委员会委员职务，吴锋先生申请辞去公司第九届
董事会董事职务。经公司董事会提名委员会审核，第九届董事
会第四次临时会议审议通过，同意提名邱亚鹏先生、李虓先生
为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
若李虓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会
委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任
期届满之日止。
请审议。
附件：候选董事简历
附件
候选董事简历
邱亚鹏先生简历
邱亚鹏，男，1981 年 11 月出生，中共党员，大学学历。
曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘
书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团
实业有限公司董事、副总裁；方大特钢科技股份有限公司董事；
海南航空控股股份有限公司董事。
李虓先生简历
李虓，男，1985 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学
历。曾任四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）政府秘书科
主任科员、十陵街办主任助理、政府后勤服务中心主任、国资
办监事会主任；方大炭素新材料科技股份有限公司炭素材料研
究院院长助理、院长；成都方大炭素研究院有限公司董事长兼
经理，成都方大炭炭复合材料股份有限公司（原成都炭素有限
责任公司）副总经理、董事、总经理；现任成都方大炭素研究
院有限公司董事；成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长。
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 10 月 10 日召开的贵公司 2024 年第六次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”
“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”
，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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