动力新科: 动力新科董事会2024年度第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-27 16:07:20
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股票简称:动力新科 动力 B 股   股票代码:600841 900920   编号:临 2024-055
     上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024
年度第三次临时会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。董事赵茂
青先生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务,本次会议应出席董事 7
名,实际出席 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议,通过如下议案:
  一、关于公司董事变更的议案
  赵茂青先生因到龄退休,已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略
委员会委员职务。公司董事会对赵茂青先生在公司任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心的感谢。
  公司董事会提议曹笈先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选
人,并提请公司股东大会选举,并在股东大会审议通过后担任公司董事会
战略委员会委员职务。
  曹笈先生具有丰富的汽车行业经营管理方面的实践经验,具备行使董
事职权相适应的任职条件,符合董事任职资格。
  本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年度第三次会议事前认可并
审议通过。
  本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  (表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票)
  特此公告。
                      上海新动力汽车科技股份有限公司
                             董事会
附:曹笈先生简历
  曹笈:男,1971 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,经济学硕士。
曾任上汽大通汽车有限公司规划及项目管理部总监、上汽大通汽车有限公
司南京分公司总经理助理;2021 年 10 月至今任上海汽车集团股份有限公
司商用车事业部副总经理。

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