证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-044
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024
年 9 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9
月 24 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由董事
长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、
表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江
苏华辰变压器股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制
了截止 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，该报告已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此发表了一致同意的独立意见。根据公司 2024 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董
事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的
具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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