证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-050
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024
年 9 月 27 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳先生主
持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《成都立
航科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 》
（公告编号：
专门会议审议通过。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；万琳君回避表决。
根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
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