成都立航科技股份有限公司
第三届董事会独立董事第一次专门会议
决 议
成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会独立董事第一
次专门会议于 2024 年 9 月 24 日以现场和通讯表决方式召开,会议应到委员 2 人，
实到委员 2 人，会议由独立董事专门会议主任委员钟奎主持，符合《成都立航科
技股份有限公司章程》
《成都立航科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》
及其他相关法律、法规及规章的规定。与会委员经过认真讨论，对下述相关议案
进行审议，通过记名投票方式进行表决，结果如下：
经审议，我们认为：本次通过成立恒升力讯员工持股平台向公司全资子公司
恒升力讯增资暨关联交易符合其战略布局和发展规划，有利于恒升力讯增强资本
实力，优化股权结构，健全激励机制，本次增资扩股交易定价合理，不影响公司
对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能
力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意将本次增资事项
提交公司董事会审议。
（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权）
独立董事：钟奎、陈恳
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