中航证券有限公司
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为湖北超卓
航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超
卓航科调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项进行了审慎核查，核查情况
及意见如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同
意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数
量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22
万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年
业字[2022]35475 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 27,917.77 27,917.77
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公
司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北
超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-051）。
三、募投项目购买设备清单调整的原因
公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于 2020
年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合
考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以
及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受公共卫生事件、国际环境
动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市
场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案
替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的
专用检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统
性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此
外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公
司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。
结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不
改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合
业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、本次调整购买设备清单的具体情况
（一）本次调整前该项目购买设备清单
单位：万元
序号 设备/器具名称 单位 数量 单价 金额
一 生产模块
小计 11,300
二 质检模块
小计 490
三 仓储模块
小计 120
四 其他
序号 设备/器具名称 单位 数量 单价 金额
小计 120
合计 12,030
（二）本次调整后该项目购买设备清单
单位：万元
序号 设备/器具名称 单位 数量 单价 金额
一 生产模块
序号 设备/器具名称 单位 数量 单价 金额
小计 11,270
二 质检模块
小计 520
三 仓储模块
小计 120
四 其他
小计 120
合计 12,030
五、调整部分募投项目购买设备清单的影响
本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际
情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实
际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的
实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用
募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于
本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项
目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自
有资金补足差额后转入募集资金专户。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资
金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实
现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
六、相关审议决策程序
公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议
案》，监事会发表了明确同意的意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。
七、监事会意见说明
经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建
设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于
有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高
资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况
产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理制度》等规定。
综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监
事会审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司本
次调整部分募集资金投资项目购买设备清单，符合公司实际经营需要和长远发展
规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
号——持续督导》、
范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募
集资金投资项目购买设备清单事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目购买设备清单的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭卫明 孙 捷
中航证券有限公司
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