证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-076
福建福昕软件开发股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持，出席本次会议的持有人 17 人，代
表公司 2024 年员工持股计划份额 43.3957 万份，占公司 2024 年员工持股计划总
份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有
关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《福建福
昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理
机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的
存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘文化、李晓芬和江斌华为公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘文化
为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规
定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事
项，具体如下：
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 43.3957 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
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