证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2024-076
福建福昕软件开发股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议由公司董事会秘书李蔚岚女士召集和主持,出席本次会议的持有人 17 人,代
表公司 2024 年员工持股计划份额 43.3957 万份,占公司 2024 年员工持股计划总
份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有
关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根
据《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《福建福
昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设
立 2024 年员工持股计划管理委员会,作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理
机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主
任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的
存续期。管理委员会委员发生变动时,由持有人会议重新选举。
表决结果:同意 43.3957 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决,选举刘文化、李晓芬和江斌华为公司 2024 年员工持股计划管
理委员会委员,任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果:同意 43.3957 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日,公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举刘文化
为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任,任期与 2024 年员工持股计划的存
续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持
股计划相关事项的议案》
根据公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》
和《福建福昕软件开发股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规
定,持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事
项,具体如下:
人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果:同意 43.3957 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会