证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体
强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持
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现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
代表股份1,590,569,669股，占公司有表决权股份总数的69.8367%。
其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份1,277,669,586股，
占公司有表决权股份总数的56.0983%；通过网络投票的股东287
人 ， 代 表 股 份 312,900,083 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
律师刘卓昀、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下两项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
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其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
表决结果：蒋伟当选公司第十届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于完成补选公司非独立董事的公告》同日刊登于巨潮资
讯网。
（二）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
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《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘
卓昀、黄夏出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2024年第二次临时股东大会
的法律意见书》
。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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