证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-038
上海凯鑫分离技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
五次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。
会议地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
出席监事 3 人。
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司决定按照规定程序进行监事会换届选举。监事会提名缪诚先生、刘
俊辰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一
届监事会前，原监事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行监事
义务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投
资回报。同意公司使用不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的自有资金，不
超过人民币 18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会
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