证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-028
北京神舟航天软件技术股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十八次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由
监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表
决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公
司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资
金的议案》。
监事会认为：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定，公司在不影响募投项目建设需要、正常生产经
营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，并将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，
有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，不会影响公司
募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的
审议决策程序符合相关规则及制度规定。
综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以
通知存款、协定存款方式存放募集资金。
上述议案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公
司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款
方式存放募集资金的公告》（2024-027）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会
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