证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-037
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024
年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由
公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定
的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益。综上，同意公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会
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