证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-074
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十二次会
议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以非现
场形式临时召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤
明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金开新能源股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案
持有公司股份 5.01%的股东通用技术集团国际控股有限公司因内部人事调
整原因，决定取消对于非独立董事候选人李海峰先生的提名，并提名新的候选
人刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事会同意取消对李
海峰先生第十一届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提名刘瑞坤先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。刘瑞坤先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对非独立董事候
选人刘瑞坤先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为非独
立董事候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述非
独立董事候选人提请公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于公司 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的
议案
鉴于公司第十一届董事会非独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取
消 2024 年第二次临时股东大会《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董
事的议案》之子议案“2.05 选举李海峰先生为第十一届董事会非独立董事”，
并将《选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事》以临时提案方式提交公
司 2024 年第二次临时股东大会作为《关于董事会换届选举第十一届董事会非独
立董事的议案》之子议案审议。除上述变更事项外，原股东大会通知事项不变。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》
（公告编号：2024-075）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历
刘瑞坤，男，汉族，1974 年 10 月出生，大学学历，法律硕士学位，高级
经济师，中共党员，曾在中国成套设备进出口(集团)总公司、北京植德律师事
务所任职，现任通用技术集团国际控股有限公司总法律顾问、首席合规官。
截至本公告披露日，刘瑞坤先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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