证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-055
广东飞南资源利用股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次
会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和
授予数量的议案》
鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》
或本激励计划）拟授予的激励对象中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃其拟
获授的全部或部分限制性股票。根据本激励计划的相关规定和公司 2024 年第三
次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单和授予数
量进行调整。
调整后，本激励计划授予的第一类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为
授予的第二类限制性股票激励对象人数由 278 人调整为 244 人，授予的第二类限
制性股票数量由 239.1383 万股调整为 220.5413 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人
及其亲属为激励对象，回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2024
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经
成就，同意以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象授予
万股第二类限制性股票，授予价格均为 8.51 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓娟女士因其本人
及其亲属为激励对象，回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
三、备查文件
核意见。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
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