*ST景峰: 第八届董事会第三十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-26 19:23:16
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证券代码:000908     证券简称:*ST 景峰        公告编号:2024-100
              湖南景峰医药股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十一次会议的通
知。
通讯方式召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
  与会董事审议并通过了下列议案:
  为进一步完善和优化公司治理结构,根据《公司法》
                        《证券法》等相关法律法规
和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体
修订内容如下:

             修订前                修订后

      第八条 董事长为公司的法定代表   第八条 董事长或总裁为公司的法定代表
      人。                人。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事会及相关人员办理
公司章程备案登记等工商手续,具体变更内容以工商变更登记为准。股东大会通知
将另行发出。
     为进一步加强和规范公司管理,构建适应公司战略发展的组织体系,董事会拟
对公司组织架构进行调整优化,并授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体
实施及进一步优化等相关事宜,调整后公司组织架构如下:
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 为完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,根据《公司章程》
及各委员会规则等相关规定,对第八届董事会专门委员会部分委员进行调整,任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。本次调整后,公司第八
届董事会专门委员会委员构成如下:
  董事会专门委员会          委员         主任委员(召集人)
战略委员会        张莉、叶高静、钟少先        张莉
审计委员会        钟少先、翟培懿、徐一民       钟少先
提名委员会        徐一民、刘亭、谢树青        徐一民
薪酬与考核委员会     刘亭、钟少先、杨栋         刘亭
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
三、备查文件
 特此公告
                         湖南景峰医药股份有限公司董事会

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