万丰奥威: 第八届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-26 18:54:13
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股票代码:002085         股票简称:万丰奥威            公告编号:2024-042
              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会
议于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮
件或专人送达等方式交公司全体董事;会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由公司
董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯方式审议通
过了如下决议:
   一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
   同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。
   详细内容见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》,公告编号:2024-043。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
   二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
   同意于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2024 年第三
次临时股东大会,审议上述第一项议案。
   详细内容见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2024-
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
     董   事   会

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