证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-059
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 9 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管
理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
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