证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-057
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年10月
告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午 14：30
网络投票日期和时间：2024年10月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月15日（现场股东
大会召开当日）9：15，结束时间为2024年10月15日（现场股东大会结束当日）15：
开。
公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决
时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果
同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
（1）2024年10月9日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
本次会议审议的议案均由公司第五届董事会第十五次会议通过后提交。前述
议案内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1 属于为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份
总数的三分之二以上同意。
本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出
席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定
代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
联系电话：0755-28022655 传真：0755-28022955
地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B
栋 3507
邮编：518000
六、备查文件
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页
上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三： 股东参会登记表
深圳市索菱实业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 10 月 11 日下午 16：30 之前以邮寄或传
真方式送达公司，不接受电话登记。
c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上
发言。
d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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