证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-080
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2024 年 9 月 26 日 15 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“拓普转债”转股价格的议案》
截至2024年9月26日，
“拓普转债”转股价格触发向下修正条款。公司决定本
次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2024年9月27日至2024年12月26日），
如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。详情请参
阅公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于不向下修正“拓普转债”
转股价格的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司拟根据实际需要新增2024年度日常关联交易预计额度。详情请参阅公司
同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于新增2024年度日常关联交易预
计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结
果同意提交公司董事会审议。本议案关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋
先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
特此公告。
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