证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-044
无锡化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知已于 2024 年 9 月 23 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事，
会议于 2024 年 9 月 26 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司“年产 12,000 吨高效
换热器生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
本议案已由公司监事会审议通过，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。
三、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
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