证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-085
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议
于 2024 年 9 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公
司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘
力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆
情管理制度》。
金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见。
满离任暨补选独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议、董事会提名委员
会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会
的通知》。
三、 备查文件
分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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