证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-044
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思北京”）
? 本次担保金额：本次为创思北京提供的最高担保合同金额为人民币
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：本次被担保人创思北京为资产负债率超过 70%的公司，
提醒投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）为创思北京向兴业银行股份有限公司北京朝
阳支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高本金限额为人民币1,000万元。
公司为上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供
担保的议案》。2024 年度公司拟为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思
北京、北京鸿远泽通电子科技有限公司、创思（上海）电子科技有限公司、元六
鸿远（苏州）电子科技有限公司、成都鸿立芯半导体有限公司及成都鸿启兴电子
科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 8.70 亿元的担保。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》
（公告编号：临 2024-
本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人情况
创思（北京）电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101063483939766
成立时间：2015年7月1日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：王淑娟
注册资本：6,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有100%股权。
创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 43,429.31 39,528.53
负债总额 31,599.70 28,418.99
净资产 11,829.60 11,109.55
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 22,811.39 52,211.92
净利润 718.71 -1,466.01
（二）被担保人与公司的关系
被担保方为公司全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利
息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
期限届满之日起三年。
四、 本次担保的必要性和合理性
本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战
略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，
可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 董事会意见
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，
符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币 61,190.77 万元，
均为公司对子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司 2023 年度经审计净
资产的 14.65%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币 14,751.41 万元，占
公司 2023 年度经审计净资产的 3.53%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
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