证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-072
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2024 年
二十二次会议的通知， 并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会
议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
经全体董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用效率和优化资
源配置，便利公司对项目建设以及后续运营的管理，结合公司业务发展规划，拟
增加全资子公司贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，并将
“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目的实施地点。
具体内容详见公司同日披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点
并延长项目建设期的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
广东豪美新材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
