证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-056
青岛海泰新光科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25
日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、
独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，
非职工代表监事与公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举
产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
制的方式选举郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周良先生为公司第四届董事
会非独立董事，选举李勇先生、宋又强先生、王鸣先生为公司第四届董事会独立
董事。上述 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自
公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。
二、监事会换届选举情况
制的方式选举刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与
工代表监事郑今兰女士共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）及《青岛海泰新光科技股份有
限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-053）。
三、换届离任人员情况
公司本次换届完成后，李忠强先生、蒋永祥先生不再担任公司非独立董事，
黄杰刚先生、崔军先生、张自力先生不再担任公司独立董事，王洵轶女士不再担
任公司监事，黄杰刚先生将担任公司第四届监事。上述董事、监事在任职期间勤
勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极
作用，公司表示衷心感谢！
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
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