证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-039
广州广合科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会第六次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通
知于 2024 年 9 月 15 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹
配的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及
《广州广合科技股份有限公司章程》的规定，制定了《公司 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
核管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心骨干人员、高潜员工的积极
性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和
经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提
下，公司按照收益与贡献对等原则，拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）。为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司章程》《广州
广合科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，并结合公司的实际情况，制定《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《广州广合科技股份有限公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。
本议案经监事会表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
特此公告。
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