重庆新铝时代科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股
票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，
并制定了相应的董事会专门委员会工作细则。
公司战略委员会由何峰、何妤、崔坚 3 名董事组成，其中何峰为委员会主任；
公司审计委员会由韩剑学、何峰、娄燕 3 名董事组成，其中韩剑学为委员会主任；
公司提名委员会由娄燕、何峰、崔坚 3 名董事组成，其中娄燕为委员会主任；公
司薪酬与考核委员会由崔坚、何峰、韩剑学 3 名董事组成，其中崔坚为委员会主
任。
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章
程》与公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行，强化了公司董事会的决
策功能，进一步完善了公司治理结构。
（以下无正文）
（以下无正文，为《重庆新铝时代科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）
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