证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-086 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25，
年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：总经理毛文波先生；
会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 198 人，代表
股份 297,168,310 股，占本公司总股本的 38.5290%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 244,377,513 股，占本公司总股本
的 31.6845%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东 195 人，代表股份 52,790,797 股，占公司有表决权股份总数的 6.8445％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
表决结果为：同意 171,778,686 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6400%；反
对 488,401 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2834%；弃权 132,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,675,090 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2174%；反对 488,401 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.1906%；弃权 132,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
表决结果为：同意 296,545,109 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7903%；反
对 491,201 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1653%；弃权 132,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,290 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2048%；反对 491,201 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.2032%；弃权 132,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
表决结果为：同意 296,545,109 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7903%；反
对 491,201 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1653%；弃权 132,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,290 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2048%；反对 491,201 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.2032%；弃权 132,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
表决结果为：同意 296,546,709 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7908%；反
对 489,601 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1648%；弃权 132,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0444%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,673,890 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2120%；反对 489,601 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.1960%；弃权 132,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
表决结果为：同意 171,778,286 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6399%；反
对 488,801 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2835%；弃权 132,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,674,690 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2156%；反对 488,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.1924%；弃权 132,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.5920%。
表决结果为：同意 171,775,686 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6384%；反
对 488,901 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.2836%；弃权 134,500 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0780%。关联股东六师国资公司回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,672,090 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2039%；反对 488,901 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.1928%；弃权 134,500 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.6033%。
表决结果为：同意 296,561,409 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.7958%；反
对 495,901 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1669%；弃权 111,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0373%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 21,688,590 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.2779%；反对 495,901 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.2242%；弃权 111,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.4979%。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司 2024 年 9 月 10
日披露的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、汤雯律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合
法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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