证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-078
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律
法规和规范性文件的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14
日 9:15-15:00。
方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2024 年 10 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
普光磁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案均为普通
决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
上述提案分别经公司第五届董事会第三次会议、公司第五届监事会第三次会
议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第五届董事会第三次会议决议公告》《第五届监事会第三次会议决议公告》
及其他相关公告。
三、会议登记等事项
证及股东登记表（格式见附件 2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出
席人身份证及股东登记表（格式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书
（格式见附件 3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）。异
地股东可以传真或信函方式登记。
份有限公司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000；传真：0769-81701563
（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
，
电子邮件、信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件 3：
授权委托书
致：东莞铭普光磁股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁
股份有限公司2024年10月14日召开的2024年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均
为单选，多选无效。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章，法定代表人需签字。
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