罗博特科: 第三届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-25 22:10:48
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证券代码:300757            证券简称:罗博特科                公告编号:2024-077
                 罗博特科智能科技股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
一、监事会会议召开情况
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第三届监
事会第十九次会议于 2024 年 9 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗
博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月
人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持,本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
   (一)审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金股东会决议有效期的议案》
   公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智(成都)股
权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)、上海超越
摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合
伙)、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)、常州朴铧投资合伙企业(有限
合伙)、南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)合计持有的苏州斐控泰
克 技 术 有 限 公 司 81.18%股 权, 拟 以支 付现 金方 式购 买境 外交 易对 方 ELAS
Technologies Investment GmbH 持 有 的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC
Automation GmbH 各 6.97%股权,同时拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股
票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
   公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了本
次交易相关议案。根据前述会议决议,公司本次交易的股东大会决议的有效期为
交易的同意注册文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。
  鉴于本次交易尚需通过深圳证券交易所审核以及取得中国证监会同 意注册
文件,为确保本次交易的顺利推进,依照《公司法》《证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请
公司股东会审议将本次交易的决议有效期延长至 2025 年 10 月 11 日,如果公司
已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该有效期自动延
长至本次交易完成日。除延长前述有效期外,关于本次交易的其他事项保持不变。
  本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
  (二)审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
  经审议,监事会认为:在不影响公司及公司全资子公司罗博特科智能科技南
通有限公司(以下简称“南通罗博”)正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金
进行委托理财,能够提高资金使用效率,增加资金收益,为公司、公司全资子公
司南通罗博及股东获取更多的回报。因此,监事会同意公司及公司全资子公司南
通罗博使用总额度不超过 2 亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财,使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可以循环
滚动使用。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c n)上的
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
  三、备查文件
  特此公告。
                        罗博特科智能科技股份有限公司监事会
                              二〇二四年九月二十五日

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