证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-077
罗博特科智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
一、监事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届监
事会第十九次会议于 2024 年 9 月 25 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗
博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月
人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金股东会决议有效期的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智（成都）股
权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、上海超越
摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合
伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限
合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州斐控泰
克 技 术 有 限 公 司 81.18%股 权， 拟 以支 付现 金方 式购 买境 外交 易对 方 ELAS
Technologies Investment GmbH 持 有 的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC
Automation GmbH 各 6.97%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股
票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次交易相关议案。根据前述会议决议，公司本次交易的股东大会决议的有效期为
交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
鉴于本次交易尚需通过深圳证券交易所审核以及取得中国证监会同 意注册
文件，为确保本次交易的顺利推进，依照《公司法》《证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请
公司股东会审议将本次交易的决议有效期延长至 2025 年 10 月 11 日，如果公司
已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延
长至本次交易完成日。除延长前述有效期外，关于本次交易的其他事项保持不变。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
经审议，监事会认为：在不影响公司及公司全资子公司罗博特科智能科技南
通有限公司（以下简称“南通罗博”）正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金
进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司、公司全资子公
司南通罗博及股东获取更多的回报。因此，监事会同意公司及公司全资子公司南
通罗博使用总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环
滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十五日
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