证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-064
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年
第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
基于目前公司高速业务持续快速发展，同时扩大运营资金，进一步绑定高速
业务核心管理、业务及技术人员，促进高速业务跨越式发展，同意公司关联方赣
州超讯诺管理合伙企业（有限合伙）按照投前估值 9,000 万元向公司控股子公司
深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）以现金方式增资 1,000 万元。
公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。
本次增资完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%，深圳讯
诺注册资本由 3,289.7752 万元增加至 3,655.3058 万元，深圳讯诺仍属于公司合并
报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股子公司深圳讯诺科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需
要经过股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
深圳讯诺增资扩股完成后，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。
因深圳讯诺为公司向特定对象发行股票的募投项目“高速率线缆、连接器及组件
生产项目”的实施主体之一，该募投项目部分实施主体股权结构发生调整。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。
本议案已经第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，尚需
要经过股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第五次
临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议；
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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