证券代码： 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-033
蓝思科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2024 年 9 月 21 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长
周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及归属价
格的议案》
公司于 2024 年 6 月 26 日实施完毕 2023 年度利润分配方案：以实施权益分
派股权登记日登记的总股本（4,983,069,781 股）扣除公司回购专用账户中的回购
股份（42,527,893 股），即以 4,940,541,888 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00
元人民币现金（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定：“若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解
除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”；
“在本激励计划公告当日至激励
对象获授的第一类限制性股票完成股份登记期间或第二类限制性股票完成归属
登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、
派息或增发新股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整”。
因此，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意将本次激励计划
第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的归属价格（即授予价格）由
具体调整公式为：调整后的回购/归属价格=调整前的每股限制性股票回购/
归属价格－每股的派息额=6.34 元/股－0.30 元/股=6.04 元/股。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。董事饶桥兵先生为本激励计划
的激励对象，故回避表决本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购及归
属价格的公告》。
二、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划第一个解除限售期解
除限售条件及第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，同意公司按照激励计划相关规定，在第一类限制性股票第一个限
售期满后为符合条件的 2,387 名激励对象办理完成第一期解除限售事宜，合计解
除限售第一类限制性股票 4,694,782 股；以 6.03 元/股的价格，向符合条件的 2,387
名激励对象归属第二类限制性股票合计 18,779,127 股，并将中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为第二类限制性股
票的归属日。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。董事饶桥兵先生为本激励计划
的激励对象，故回避表决本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的公告》。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票及作废部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》
由于 44 名激励对象因个人原因离职（自授予完成以来共计 378 名激励对象
离职或自愿放弃全部/部分获授权益），不再符合激励对象资格和条件；27 名激
励对象个人绩效考核等级为“D”，个人第一期限制性股票解除限售/归属比例为
除限售/归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票
激励计划草案》等规定，以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意以 6.04
元/股的价格，回购注销 72 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股
票合计 190,510 股；作废 406 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票
合计 4,930,800 股。作废的第二类限制性股票将在本次激励计划全部实施完毕后，
统一履行审批程序，办理注销。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证
监会规定条件的媒体上发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一
类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二四年九月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
