证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-067
福州达华智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事同意豁免
本次会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以口头方式向全体董事、
监事、高级管理人员送达并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行，会议以现场
表决与通讯相结合的方式召开。经半数以上董事推举曾忠诚先生主持本次会议，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及高级管理人
员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审
议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第五届董事长的议案》
全体董事一致同意选举董事曾忠诚先生为公司第五届董事会董事长，任期与
第五届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。董事长职责等事项遵照有关法律及公司章程之规定执行。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司第五届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会）成员如下：
（1）战略委员会，主任委员：曾忠诚先生；委员：张高利先生、梅慎实先生
（独立董事）
（2）审计委员会，主任委员：黄启清（独立董事）；委员：梅慎实先生（独
立董事）、蒋青云先生（独立董事）
（3）提名委员会，主任委员：梅慎实先生（独立董事）；委员：蒋青云先生
（独立董事）
、吴光辉先生（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会，主任委员：吴光辉先生（独立董事）
，委员：罗铁
坚先生（独立董事）
、王景雨先生
以上第五届董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期相同，自本次会
议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券
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三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张高利先生为公司总经理，
王景雨先生、杨永敏女士为公司副总经理，聘任张高利先生为公司董事会秘书，
聘任王景雨先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满止。
上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务总监任
职资格已经董事会审计委员会审核通过。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券
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四、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任陈晓玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券
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五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任蔡剑平先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责
人、证券事务代表的公告》刊登在 2024 年 9 月 26 日的《中国证券报》
《上海证券
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特此公告。
备查文件：
决议》；
议》。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十六日
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