证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-053
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第二十二次会议于2024年9月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知于2024年9月23日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：临2024-055）。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
为了审议上述议案一涉及事项，公司将于2024年10月11日（周五）9点30分
召开2024年第一次临时股东大会。详情请参见《均胜电子关于召开2024年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-056）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
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