证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-074
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件、微信等方式发出。
表决。
李竞舟先生、杨忠先生。
席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
票，该议案获得通过。
此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司审计的业务执行
过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，出具的各项报告能独立、
客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同时为了保持公司审计工作的连续
性和稳定性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费
用授权公司管理层决定。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议和第五届董事会战略委员
会第二次会议审议通过。
根据公司实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，从审慎投资的角度出
发，公司拟变更部分募集资金用途，将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制
造项目”部分募集资金 9,200.00 万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩
余募集资金 3,367.66 万元（不含银行利息和理财收益）
，建设新增募投项目“光
模块及光器件产品改建项目”。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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