证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-37
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以书面文件方
式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议
于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁
辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人
亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》
、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
年度审计机构的议案》
。
公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。拟定 2024
年度财务报告审计费用 51 万元，包括出具公司年度财务报告审计报
告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务
公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部
控制审计费用 14 万元。上述费用共计 65 万元。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子
公司申请贷款提供担保的议案》
。
公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保
房产”），拟向中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行申请
人民币 13 亿元额度的房地产项目开发贷款，期限三年，贷款利率为
地块”住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程
提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证
担保，担保金额为人民币 13 亿元，保证期间为借款主合同项下借款
期限届满之日起三年。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会
同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工
作。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保
的公告》。
三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请借款暨关
联交易的议案》
。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司拟向天津滨
海新区天保小额贷款有限公司申请借款人民币 10,000 万元，用于补
充流动资金使用。借款年利率为 4.9%（一年期 LPR+155BP），期限
三年，融资服务费为人民币 100 万元/年。
公司董事会拟同意上述借款暨关联交易事项，并提请股东大会
同意董事会授权公司总经理办公会尽快组织办理有关借款协议签署
相关工作。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司向关联方借款暨关联
交易的公告》
。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
以上三项议案将提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十六日
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