广联达: 第六届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002410 证券简称：广联达公告编号：2024-074
广联达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月
会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长
袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事云浪生、王爱华、吴佐民、
李伟及独立董事柴敏刚、马永义、徐井宏以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十五日

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