证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-036
南京万德斯环保科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议于2024年9月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年9月20日以电子邮
件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席高年林
主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司监事会将进行换届。监事会同意提名高年林女士、康桂桂女
生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三
年。
（1）关于选举高年林女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（2）关于选举康桂桂女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京万德斯环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司监事会
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