证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
会议资料
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司
法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出
席股东大会的全体人员自觉遵守。
议的程序安排和会务工作。
明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效
证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 10 月 10 日
下午 14:00—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一
安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若
已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动
放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事
会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
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会议时间：2024 年 10 月 10 日 14:30
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
（1）宣读《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
议案一 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》
进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
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