证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-044
株洲冶炼集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.31
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,175,410 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,175,410 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2 项议案涉及关联交易，参会股东湖南水口山有色金属集团有限公司、株
洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有限公司和公司的最终控制人同为中国
五矿集团有限公司，属于公司的关联股东；本次参会股东湖南水口山有色金属集
团有限公司持有有效表决权 321,060,305 股、株洲冶炼集团有限责任公司持有有
效表决权 212,248,593 股、湖南有色金属有限公司持有有效表决权 14,355,222
股，全部回避表决。
三、 律师见证情况
律师：徐成颉 陈勉
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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