证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-047
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，会议审议通过
了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日9:159:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:15
至2024年5月13日下午3:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2024年10月8日。
（六）会议召开方式：现场投票+网络投票
会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（七）出席对象：
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
（二）议案披露情况：
本次股东大会议案的内容详见2024年9月26日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、议案编码
备注（该列打√的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年10月10日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事
会办公室。
（三）登记方式：
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
他授权文件应当经过公证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。
邮编：518000。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议。
附件一：网络投票程序
附件二：授权委托书
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。
（二）填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日（现场股东大会召开
当日）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号
码： ）代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投
票。
该列打√可
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
以投票
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
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