证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-036
安徽铜峰电子股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
的有关规定。
发出会议通知和会议文件。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
原首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有
的4.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相
关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023年限制性
股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法、合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票
相关事项。
（二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次获授限制性股票的4名激励对象均符合公司2023年第
三次临时股东大会审议通过的公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要中确定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象
的下列情形：
或者采取市场禁入措施；
上述4名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励
计划的授予条件均已成就，监事会同意以2024年9月25日为预留授予日，向符合
条件的4名预留授予激励对象授予12.00万股限制性股票。
三、报备文件
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司监事会
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