证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-044
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十
三次会议。会议通知等会议资料分别于2024年9月20日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事
长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名
投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，基
于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人利益，公司董事会同意将公司
第一期员工持股计划存续期在2024年12月25日到期的基础上延长24个月，即延长至2026
年12月25日。
本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格
情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提
前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，
审议后续相关事宜。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。
经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性、诚信状况能满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。拟续聘天衡会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制
审计工作。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务
情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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