第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－092
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 22 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。出席
会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司董事会秘
书、副总裁谭和凯先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先
生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。同意聘任现任
首席财务官，即财务负责人刘驹先生同时担任董事会秘书职务，自董
事会聘任之日起就任，任期与第十届董事会任期相同。
《关于变更董事会秘书的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
提名与公司治理委员会意见：同意。
第十届董事会第三次会议 2024 年 9 月 25 日
同意公司向北京融和医学发展基金会捐赠人民币 200 万元，并由
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向武汉市红十字会捐赠价值约 97 万
元的药品，用于助力医疗高质量发展、减轻贫困地区患者负担等。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
有关事项的审阅意见
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