证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-035
杭州博拓生物科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2024 年 9 月 20 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）〉及其摘要的议案》
公司就拟实施公司 2024 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公
司实施 2024 年员工持股计划。为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，根据相关法律、法规的规定
和要求，并结合实际情况，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）
》《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法〉的议案》
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规及规范性文件的规定和要求，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司
站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划有关事项的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进
行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事
项如下：
划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出
相应调整；
宜；
协议；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会同意召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技
股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》
经审议，同意开立新募集资金专户并授权公司管理层决定和办理具体有关事
项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专户，并及时
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议等。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》
经审议，同意开立募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金
现金管理。并严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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